Weryfikuj zanim zainwestujesz
Sprawdzamy partnerów, wykonawców i cele inwestycyjne. Zanim podpiszesz — musisz wiedzieć.
Każda transakcja, każde partnerstwo i każdy kontrakt niesie ze sobą ryzyko, którego nie widać na powierzchni. Sfabrykowane referencje, ukryte powiązania kapitałowe, nieujawnione postępowania sądowe, powiązania z podmiotami sankcjonowanymi — to ryzyka, które stają się widoczne dopiero gdy jest za późno. Cybra Intelligence dostarcza kompleksową weryfikację opartą na twardych dowodach, nie na deklaracjach.
Nasze analizy obejmują ponad 200 rejestrów, baz danych i źródeł otwartych w Europie i na świecie — automatycznie i z ręczną weryfikacją analityczną. Każde ustalenie jest krzyżowo weryfikowane przez dwóch niezależnych analityków przed włączeniem do raportu. Raport końcowy zawiera nie tylko fakty, ale i ocenę ryzyka z rekomendacją decyzyjną.
Co obejmuje zlecenie
Powiązania właścicielskie i UBO
Identyfikacja ostatecznych beneficjentów rzeczywistych, struktur holdingowych i ukrytych powiązań kapitałowych w wielu jurysdykcjach — w tym w rejestrach offshore.
Historia sądowa i administracyjna
Postępowania cywilne, karne i administracyjne — krajowe i zagraniczne. Wyroki, ugody, aktywne sprawy i postępowania upadłościowe.
Sytuacja finansowa i zadłużenie
Kondycja finansowa, historia zadłużenia, zastawy, hipoteki, restrukturyzacje i wcześniejsze upadłości — w polskich i zagranicznych rejestrach.
Screening sankcyjny i PEP
Weryfikacja wobec list OFAC, EU, ONZ, OFSI i globalnych baz osób politycznie eksponowanych (PEP) wraz z analizą powiązań rodzinnych i biznesowych.
Reputacja medialna i adverse media
Kompleksowy przegląd mediów krajowych i zagranicznych — w tym źródeł niestandardowych, lokalnych, branżowych i historycznych archiwów prasowych.
Graf powiązań i środowisko biznesowe
Mapowanie sieci powiązań podmiotu z innymi spółkami, zarządami, funduszami, osobami fizycznymi i instytucjami — ocena integralności środowiska biznesowego.
Trzy etapy każdego zlecenia
NDA i przyjęcie zlecenia
Podpisujemy umowę o poufności jeszcze przed rozmową merytoryczną. Następnie precyzujemy zakres: podmiot weryfikacji, cel zlecenia, jurysdykcje i obszary szczególnego ryzyka wskazane przez klienta.
Wieloźródłowa analiza
Zespół analityków przeszukuje równolegle ponad 200 baz danych, rejestrów korporacyjnych, baz sądowych, list sankcyjnych, archiwów medialnych i źródeł niestandardowych. Każde istotne ustalenie jest weryfikowane przez drugiego analityka.
Raport i debriefing
Dostarczamy ustrukturyzowany raport z oceną ryzyka, executive summary i aneksem źródłowym. Na życzenie prowadzimy sesję debriefing, w której analityk omawia ustalenia i odpowiada na pytania.
Jak klienci
korzystają z tej usługi
Transakcja M&A — €40M
Fundusz private equity weryfikował cel przejęcia przed zamknięciem transakcji o wartości €40M. Analiza Cybra Intelligence ujawniła niezgłoszone wcześniej powiązania właścicielskie prezesa zarządu z podmiotem objętym sankcjami UE. Transakcja została wstrzymana, a następnie renegocjowana z zabezpieczeniem odpowiedzialności sprzedającego. Klient uniknął ryzyka regulacyjnego i reputacyjnego.
Joint venture — nowy rynek
Korporacja planowała joint venture z lokalnym dystrybutorem w Europie Środkowej. Weryfikacja wykazała aktywne postępowania karne wobec dwóch kluczowych udziałowców oraz historię upadłości poprzedniej spółki tych samych osób. Klient zrezygnował z planowanego partnerstwa i wybrał alternatywny podmiot wskazany przez Cybra Intelligence w ramach uzupełniającego raportu rynkowego.
Weryfikacja kluczowego dostawcy
Dział zakupów dużej korporacji weryfikował nowego dostawcę przed podpisaniem umowy ramowej na €5M rocznie. Raport ujawnił sfabrykowane certyfikaty branżowe, zatajone powiązania z bezpośrednią konkurencją klienta oraz niezgłoszoną zmianę właścicielską. Kontrakt nie został podpisany, klient wszczął postępowanie wyjaśniające.
Raport i materiały dodatkowe
Raport analityczny PDF — od 15 do 50 stron zależnie od złożoności i zakresu
Executive summary (1-2 strony) gotowe do prezentacji zarządowi lub komitetowi inwestycyjnemu
Ocena ryzyka w skali 5-stopniowej z uzasadnieniem analitycznym i rekomendacją decyzyjną
Aneks źródłowy z dokumentacją i oznaczeniem każdego ustalenia
Graf powiązań (schemat wizualny) dla podmiotów o rozbudowanej strukturze
30-minutowy debriefing z analitykiem prowadzącym (na życzenie)
14 dni wsparcia uzupełniającego — możliwość zadawania pytań po dostarczeniu raportu
Kiedy otrzymujesz wyniki
Zacznij teraz
Pierwsza rozmowa jest poufna i niezobowiązująca. NDA podpisujemy przed każdą wymianą informacji.
intelligence@cybra-group.com
Klienci instytucjonalni
korzystający z tej usługi
Świadczymy usługi wyłącznie podmiotom instytucjonalnym działającym w środowiskach wysokiego ryzyka. Każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie.
Fundusze PE/VC
Weryfikacja celów przejęć i koinwestorów przed zamknięciem transakcji.
Kancelarie prawne
KYC i weryfikacja stron w postępowaniach oraz transakcjach.
Zarządy korporacji
Sprawdzanie kontrahentów, dostawców i partnerów JV.
Firmy ubezpieczeniowe
Weryfikacja ubezpieczających i beneficjentów wysokiej wartości.
Każde zlecenie zaczyna się
od poufnej rozmowy
Opisz nam sytuację — zaproponujemy zakres, metodologię i warunki. NDA podpisujemy przed każdą merytoryczną wymianą informacji. Wycena zawsze indywidualna.
Odpowiadamy w ciągu 24 godzin roboczych · intelligence@cybra-group.com