Podążamy za pieniędzmi
Identyfikujemy i mapujemy aktywa w wielu jurysdykcjach — bez względu na złożoność struktur ukrycia.
Aktywa rzadko znikają — są przemieszczane i ukrywane za warstwami struktur korporacyjnych, nominalnymi właścicielami i jurysdykcjami o niskiej transparentności. Dla wierzycieli, stron postępowań i zarządów po przejęciach kluczowe jest jedno pytanie: gdzie jest majątek i czy można go odzyskać? Cybra Intelligence stosuje zaawansowaną metodologię wywiadu otwartych źródeł, by odpowiedzieć na to pytanie.
Nasze raporty śledzenia aktywów opierają się na systematycznej analizie rejestrów publicznych — nieruchomości, statków, samolotów, rejestrów korporacyjnych, wykazów akcjonariuszy i danych przetargowych — uzupełnionej o analizę śladów cyfrowych i wywiad środowiskowy. Mapujemy struktury własności na głębokość do 5-7 warstw korporacyjnych, identyfikując powiązania często niewidoczne dla standardowych narzędzi wyszukiwania.
Co obejmuje zlecenie
Nieruchomości w wielu jurysdykcjach
Identyfikacja własności gruntów, budynków i lokali w polskich i zagranicznych rejestrach — w tym rejestrach hipotecznych i wieczystoksięgowych.
Aktywa korporacyjne i udziały
Udziały, akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe zarejestrowane publicznie — w Polsce i wybranych jurysdykcjach zagranicznych.
Flota i majątek ruchomy
Samoloty, jachty, pojazdy — rejestrowane w bazach krajowych (CEPIK, CAA) i zagranicznych rejestrach lotniczych i morskich.
Struktury korporacyjne i offshore
Mapowanie spółek specjalnego przeznaczenia, fundacji, trustów i wehikułów offshore stosowanych do ukrywania własności rzeczywistej.
Przepływy finansowe i zamówienia publiczne
Analiza publicznie dostępnych danych o przetargach wygranych przez podmiot lub jego spółki powiązane — ocena skali działalności i źródeł przychodów.
Ocena możliwości odzyskania
Analiza, które aktywa są realne do zajęcia w ramach postępowania egzekucyjnego i w jakiej jurysdykcji — rekomendacja dla pełnomocnika prawnego.
Trzy etapy każdego zlecenia
Zakres i cel odzyskania
Ustalamy cel dochodzenia — czy chodzi o egzekucję wyroku, zabezpieczenie roszczenia, negocjacje, czy audyt po przejęciu. Określamy geografię analizy i priorytety.
Mapowanie aktywów
Analitycy przeszukują systematycznie rejestry nieruchomości, rejestr statków, bazę lotniczą, rejestry korporacyjne i źródła otwarte w zdefiniowanych jurysdykcjach. Budujemy graf własności łączący osoby, spółki i aktywa.
Raport majątkowy i rekomendacje
Dostarczamy mapę aktywów z dokumentacją źródłową, oceną wartości i oceną możliwości egzekucji. W raporcie wskazujemy rekomendowane kroki prawne i właściwe jurysdykcje.
Jak klienci
korzystają z tej usługi
Egzekucja wyroku arbitrażowego
Kancelaria prawna reprezentowała klienta z niezrealizowanym wyrokiem arbitrażowym na €8M wobec polskiej spółki. Cybra Intelligence w ciągu 7 dni roboczych zidentyfikowała nieruchomości warte €4.2M, udziały w dwóch spółkach zależnych i jacht zarejestrowany na Malcie na nazwisko żony dłużnika. Informacje umożliwiły skuteczne postępowanie zabezpieczające w trzech jurysdykcjach.
Due diligence po przejęciu
Fundusz PE przejął spółkę i podejrzewał, że poprzedni właściciel wyprowadził aktywa przed transakcją. Analiza ujawniła transfery nieruchomości o wartości €2.1M do spółek kontrolowanych przez byłego właściciela na 6 miesięcy przed sprzedażą. Raport stał się podstawą roszczenia o naprawienie szkody.
Zabezpieczenie roszczeń pracowniczych
Związek zawodowy i pracownicy upadłej spółki poszukiwali aktywów zarządu do zabezpieczenia roszczeń. Analiza wykazała nieruchomości przepisane na spółki małżonków trzech członków zarządu. Materiał był podstawą wniosku o zastaw sądowy.
Raport i materiały dodatkowe
Raport majątkowy PDF z mapą aktywów i dokumentacją źródłową
Wizualny graf struktury własnościowej (do 5-7 warstw)
Ocena szacowanej wartości zidentyfikowanych aktywów
Ocena możliwości egzekucji w każdej jurysdykcji
Wskazanie rekomendowanej strategii prawnej z perspektywy odzyskania
Wykaz rejestrów i dokumentów źródłowych (dla pełnomocnika prawnego)
Kiedy otrzymujesz wyniki
Zacznij teraz
Pierwsza rozmowa jest poufna i niezobowiązująca. NDA podpisujemy przed każdą wymianą informacji.
intelligence@cybra-group.com
Klienci instytucjonalni
korzystający z tej usługi
Świadczymy usługi wyłącznie podmiotom instytucjonalnym działającym w środowiskach wysokiego ryzyka. Każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie.
Kancelarie prawne i komornicy
Identyfikacja aktywów do egzekucji wyroku lub zabezpieczenia roszczenia.
Fundusze i wierzyciele
Ocena zdolności odzyskania należności przed podjęciem działań prawnych.
Zarządy w sporach
Identyfikacja aktywów drugiej strony przed negocjacjami lub arbitrażem.
Instytucje finansowe
Weryfikacja rzeczywistej wartości zabezpieczeń kredytowych.
Każde zlecenie zaczyna się
od poufnej rozmowy
Opisz nam sytuację — zaproponujemy zakres, metodologię i warunki. NDA podpisujemy przed każdą merytoryczną wymianą informacji. Wycena zawsze indywidualna.
Odpowiadamy w ciągu 24 godzin roboczych · intelligence@cybra-group.com