Fakty w miejscu podejrzeń
Nadużycia finansowe, naruszenia zasad, sprzeniewierzenie aktywów — ustalamy fakty, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli.
Wewnętrzne nieprawidłowości są jednymi z najtrudniejszych wyzwań dla organizacji — łączą w sobie presję czasową, ryzyko niekontrolowanego wycieku informacji i złożoność prawną. Cybra Intelligence prowadzi poufne dochodzenia korporacyjne z zewnętrznej, niezależnej perspektywy, dostarczając obiektywnych ustaleń opartych na dowodach — nie na wewnętrznej polityce.
Działamy dyskretnie, bez zakłócania bieżącej działalności organizacji. Nasze metody obejmują analizę OSINT, wywiad środowiskowy i dokładną weryfikację dostępnych danych publicznych. Każde dochodzenie jest prowadzone zgodnie ze standardami prawnymi i wymogami ewentualnej dopuszczalności dowodowej — niezależnie od tego, czy sprawa trafi do sądu, czy zostanie rozwiązana wewnętrznie.
Co obejmuje zlecenie
Nadużycia finansowe i defraudacja
Identyfikacja nieautoryzowanych transakcji, manipulacji w procesach księgowych, fikcyjnych faktur i schematów wyłudzeń środków firmowych.
Konflikty interesów i korupcja
Weryfikacja powiązań pracowników z podmiotami zewnętrznymi, wykrywanie łapówkarstwa i nieujawnionych interesów biznesowych.
Sprzeniewierzenie aktywów
Śledzenie przepływu aktywów firmowych — środków finansowych, własności intelektualnej i zasobów materialnych — wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
Naruszenia regulaminów i NDA
Dochodzenia w sprawach nieautoryzowanego ujawnienia informacji poufnych, naruszenia umów o zakazie konkurencji i regulaminów wewnętrznych.
Wywiad środowiskowy
Dyskretne pozyskiwanie informacji z otoczenia podmiotów objętych dochodzeniem — bez naruszania prawa i bez wiedzy osób badanych.
Dokumentacja na potrzeby prawne
Raportowanie w formacie zgodnym z wymogami procedualnymi, przydatnym w postępowaniach cywilnych, karnych i pracowniczych.
Trzy etapy każdego zlecenia
Poufny brief i NDA
Przyjmujemy zlecenie wyłącznie po podpisaniu NDA. Omawiamy charakter podejrzeń, dostępne informacje wstępne, ramy czasowe i oczekiwany rezultat — postępowanie sądowe, audyt wewnętrzny czy decyzja kadrowa.
Rozpoznanie i dochodzenie
Realizujemy dochodzenie metodami OSINT i wywiadu środowiskowego. Analizujemy dostępne dane publiczne dotyczące osób i podmiotów objętych dochodzeniem. Działamy niezależnie od wewnętrznych działów HR i compliance, eliminując ryzyko wycieku.
Raport dowodowy i rekomendacje
Dostarczamy raport z udokumentowanymi ustaleniami, oceną wiarygodności dowodów i rekomendacjami działań — od rozwiązania wewnętrznego po przekazanie sprawy organom ścigania.
Jak klienci
korzystają z tej usługi
Defraudacja w dziale finansowym
Zarząd spółki produkcyjnej podejrzewał dyrektora finansowego o wyprowadzanie środków do spółek powiązanych. Cybra Intelligence — bez wiedzy podejrzanego — zidentyfikowała sieć czterech spółek powiązanych przez małżonkę dyrektora, przez które przechodziły zamówienia publiczne spółki. Materiał dowodowy umożliwił rozwiązanie umowy z winy pracownika i wszczęcie postępowania cywilnego.
Naruszenie umowy o zakazie konkurencji
Firma IT podejrzewała byłego dyrektora sprzedaży o zakładanie konkurencyjnej działalności jeszcze w czasie zatrudnienia i przejęcie klientów. Analiza śladów cyfrowych i rejestrów korporacyjnych wykazała rejestrację spółki konkurencyjnej na 8 miesięcy przed odejściem. Raport stał się podstawą postępowania o odszkodowanie.
Korupcja w procesie zakupowym
Rada nadzorcza spółki energetycznej zleciła weryfikację po anonimowym sygnale o nieprawidłowościach w przetargach. Dochodzenie ujawniło powiązania kierownika zakupów z trzema dostawcami wygrywającymi przetargi — przez podstawione osoby. Sprawa została przekazana prokuraturze.
Raport i materiały dodatkowe
Raport dochodzeniowy z chronologią zdarzeń, ustaleniami i dokumentacją dowodową
Ocena wiarygodności i siły każdego dowodu z perspektywy prawnej
Mapa powiązań podmiotów i osób objętych dochodzeniem
Rekomendacje dalszych kroków — wewnętrznych, prawnych lub regulacyjnych
Wersja raportu zanonimizowana do użytku zewnętrznego (na życzenie)
Wsparcie analityczne w trakcie postępowania zewnętrznego
Kiedy otrzymujesz wyniki
Zacznij teraz
Pierwsza rozmowa jest poufna i niezobowiązująca. NDA podpisujemy przed każdą wymianą informacji.
intelligence@cybra-group.com
Klienci instytucjonalni
korzystający z tej usługi
Świadczymy usługi wyłącznie podmiotom instytucjonalnym działającym w środowiskach wysokiego ryzyka. Każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie.
Zarządy i rady nadzorcze
Niezależne dochodzenia dotyczące kadry kierowniczej wyższego szczebla.
Działy compliance i prawne
Wsparcie zewnętrzną weryfikacją przy sprawach wymagających niezależności.
Kancelarie prawne
Pozyskanie materiału dowodowego na potrzeby postępowań cywilnych.
Fundusze i inwestorzy
Dochodzenia w spółkach portfelowych przy podejrzeniu nieprawidłowości.
Każde zlecenie zaczyna się
od poufnej rozmowy
Opisz nam sytuację — zaproponujemy zakres, metodologię i warunki. NDA podpisujemy przed każdą merytoryczną wymianą informacji. Wycena zawsze indywidualna.
Odpowiadamy w ciągu 24 godzin roboczych · intelligence@cybra-group.com